腐方提供了初步掌握的涉案公司名单、部分资金流水截图以及他们认为可疑的交易模式分析。

请求协助核查这些公司的注册信息、实际控制人、主要业务、银行账户往来，以及与境内部分资金流向存在时间节点上的关联……

李晋乔看得很快，但关键信息一点没漏。眉头渐渐锁紧，多年的经验让他敏锐地察觉到这个案子的复杂性和潜在影响。

跨境、喜钱、涉及本省企业所有的东西都指向一个名词，地下钱庄，这不是小事。

“妈的，手伸得够长的。”李晋乔合上文件，低声骂了一句，抬头看向张厅，“老张，你的意见呢？”

“情况比较明确，腐方提供了初步证据，指向性很强。按照国际执法合作惯例和对等原则，我们需要尽快启动协查程序。”张厅推了推眼镜，“主要是几个方面。”

“一是对名单上的这几家公司进行初步摸排，核实工商登记、税务申报和实际经营情况，二是经侦介入，分析腐方提供的资金线索，查清境内资金链条和关联账户，三是网监这边，需要协助追踪可能的线上联络和数据处理痕迹。”

“需要厅里牵头，成立个临时协调组，统一指挥，避免各自为战，也方便跟部里和腐方对接。”

李晋乔捏着文件，搓了搓，“行，我看可以。”

说着，转头看向经侦的负责人，“王总，这事儿你们经侦牵头，刑侦、网安配合。首要任务是，严格按照部里要求，根据腐方提供的线索和名单，把这几个公司的底细给摸清楚，注册信息、股权结构、实际经营情况、特别是近一两年的资金流水，要逐笔核对，看看有没有异常的大额、高频、与申报经营状况明显不符的资金往来。”

那位王总拿出笔记本记录着，“明白，我们马上组织专人，安排指导牵扯到的市、局经侦部门，对接银行、工商、税务，先把这些公司的明面账目和背景查清楚。”

“嗯，”李晋乔又看向另一边，“刑侦这边，重点配合经侦，梳理这些公司背后的人员关系网，尤其是实际控制人、主要股东、高频交易对手方，看看有没有前科劣迹，或者与已知的黑灰产人员有关联。”

“但是注意方式方法，目前阶段还是以配合境外协查、摸清情况为主，不要轻易动作，打草惊蛇。”

“是，我们安排经验丰富的人员配合，梳理人员图谱。”

“网安那边，”李晋乔瞧了眼对面，“你们那边提供技术支持，协助经侦追踪分析可能的线上资金通道、虚拟交易，现在喜钱手段越来越隐蔽，线上化程度高，你们要发挥优势。”

“好的，我们全力配合。”

李晋乔点点头，环视一圈，“国际协查，关系到国家的司法形象和国际合作信誉。这个案子，腐国那边既然正式提出了请求，我们就要高度重视，依法依规，积极稳妥地开展核查工作。”

“既要查清问题，也要保护合法经营。各部门要密切配合，信息共享，动作要快，工作要细，定期向张厅和我汇报进展。有什么困难，直接提出来，厅里协调解决。”

“还有，国际合作处那边，趁这个机会，和伦敦苏格兰场那边建立联系通道，以后最好能形成常态化的定期信息协作机制，以后，咱

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